Nelson Odalis Soriano logró que el Tribunal Constitucional ordenara detener la paralización irregular de sus productos financieros, tras bloqueo de cuenta bancaria sin orden judicial en 2019.
Soriano denunció que, pese a acudir a la Superintendencia de Bancos y al Tribunal Superior Administrativo, no obtuvo respuesta efectiva frente a la medida financiera.
El Tribunal Constitucional emitió sentencia TC/0952/25 estableciendo que el bloqueo carecía de sustento legal, otorgando razón al ciudadano afectado por la paralización irregular.
La sentencia evidenció arbitrariedades que enfrentan usuarios del sistema bancario como consecuencia de aplicación indiscriminada de medidas vinculadas a prevención del lavado de activos.
El ciudadano fue involucrado junto a otras personas en investigación del Ministerio Público por presunto narcotráfico, lavado de activos y porte ilegal de armas.
El Juzgado de Instrucción de San Cristóbal autorizó a fiscalía obtener información financiera y documentos relacionados, sin implicar inmovilización o bloqueo de activos constitucionalmente.