Aumento de reportes por lavado de activos en el país
La República Dominicana registró durante el año pasado una mayor cantidad de reportes sobre operaciones sospechosas vinculadas al lavado de activos y otros delitos.
En el período analizado se registraron cuatro mil cuatrocientos treinta y seis informes, mostrando un incremento porcentual respecto a las cifras obtenidas el año anterior.
El sector financiero nacional generó la gran mayoría de estos reportes, mientras que una pequeña parte correspondió exclusivamente a las empresas del sector no financiero.
La falta de documentación para validar el origen de los fondos fue la causa principal de las alertas, representando una cuarta parte del total recibido.
Otras razones importantes incluyeron transacciones fuera del perfil habitual del cliente y la aparición de noticias negativas vinculadas directamente con los sujetos analizados por ley.
El comportamiento inusual de los usuarios, como depósitos y retiros inmediatos, provocó casi el diez por ciento de las alertas generadas por las instituciones bancarias.
Los pagos en efectivo realizados por encima del umbral permitido y posibles estafas también motivaron la creación de informes de inteligencia financiera en el país.
La Unidad de Análisis Financiero reportó un aumento significativo en el número de personas físicas e instituciones investigadas a solicitud de diversas autoridades competentes.
Este informe estadístico destaca el incremento en la evaluación de vehículos e inmuebles para detectar posibles infracciones graves a la ley de lavado activos.