Ministerio Público solicita prisión preventiva contra Jefry Cepeda por estafa financiera de doscientos millones de pesos
- El Ministerio Público solicitó prisión preventiva en contra de un exempleado de una entidad financiera acusado de formar parte de una red criminal.
- Los integrantes de la peligrosa organización delictiva perpetraron una estafa millonaria superior a los doscientos millones de pesos en la República Dominicana.
- La solicitud formal de medida de coerción fue depositada ante el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional contra Jefry Leonardo Cepeda.
- Tras el depósito del expediente judicial el tribunal competente programó la audiencia de medida de coerción para este martes en la mañana.
Arrestan a exempleado bancario que se entregó de forma voluntaria ante la Dirección de Delitos Financieros
- Cepeda Núñez fue arrestado el pasado lunes mediante una orden judicial luego de entregarse voluntariamente ante la Procuraduría General de la República.
- El imputado compareció directamente ante la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros para responder por las graves acusaciones en su contra.
- Con el arresto de Cepeda Núñez ya son diez las personas sometidas formalmente a la justicia por este fraude millonario del sector.
- La extensa lista de los demás encartados incluye a Francis Michael Laureano Marte Juan Antonio Ureña Geraldo y Kaury Miguel Lazala.
Procuradora Lewina Tavárez confía en que los tribunales impondrán doce meses de prisión contra los encartados
- Las autoridades judiciales también procesan a Luis Miguel García Pedro Andrés García Luis Guillermo García Elsa Sánchez Pedro Bello y Julio García.
- La procuradora de corte Lewina Tavárez Gil titular de la dirección investigativa reiteró su confianza en la aplicación de las leyes nacionales.
- La magistrada espera que los tribunales impongan doce meses de prisión preventiva a los encartados dada la gravedad de los delitos cometidos.
- Tavárez Gil encabeza el equipo litigante del órgano persecutor junto al fiscal Rafael Reyes Cabreja y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo.
Imputan delitos de estafa agravada y lavado de activos mientras fiscales solicitan la fusión de los expedientes
- El Ministerio Público imputa formalmente al grupo los delitos de estafa agravada estafa simple robo asalariado alta tecnología y lavado de activos.
- El juez Rigoberto Sena aplazó para este miércoles la audiencia de medida de coerción para los primeros nueve arrestados en el caso.
- El magistrado acogió un pedimento de los abogados defensores quienes solicitaron un plazo adicional para presentar los presupuestos de arraigo correspondientes.
- Ante este escenario legal el Ministerio Público solicitará formalmente la fusión de los expedientes para conocer el caso de forma conjunta hoy.
Autoridades policiales despliegan allanamientos simultáneos en el Gran Santo Domingo para desmantelar la organización
- Según las investigaciones la organización criminal operaba captando a terceras personas con el fin de desviar y obtener fondos de manera fraudulenta.
- Las transacciones ilícitas afectaban de forma directa el patrimonio financiero de la entidad bancaria perjudicada por los exempleados de la institución comercial.
- Para desmantelar la red las autoridades desplegaron un amplio operativo que incluyó nueve allanamientos simultáneos en varios municipios del Gran Santo Domingo.
- Las intervenciones del Ministerio Público contaron con la coordinación de los agentes de la Dirección de Área de Policía Cibernética del país.