La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago conoce este viernes la medida de coerción contra implicados en el caso XL526
- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago conocerá este viernes la solicitud de medida de coerción contra los principales implicados.
- La operación XL526 fue desarrollada de forma estratégica por el Ministerio Público contra una presunta red criminal dedicada a cometer graves delitos tecnológicos.
- La organización delictiva se dedicaba activamente a estafar extorsionar y chantajear a cientos de ciudadanos en Estados Unidos desde el territorio dominicano actual.
- La estructura internacional que tenía como centro principal de operaciones el municipio de Jacagua en Santiago fue desmantelada mediante una intensa labor policial.
Las autoridades arrestan a veinte personas y realizan veintiocho allanamientos simultáneos en las provincias de Santiago y Puerto Plata
- El operativo judicial fue ejecutado por la Dirección General de Persecución y la Fiscalía de Santiago con el apoyo de los organismos internacionales.
- Durante los allanamientos arrestaron unas veinte personas entre ellas cinco señalados como cabecillas de la organización y varios de sus presuntos colaboradores.
- Las autoridades realizaron veintiocho intervenciones simultáneas en Santiago y Puerto Plata para recopilar evidencias físicas y desarticular la red criminal de estafadores.
- De acuerdo con la investigación del Ministerio Público los integrantes de la organización dominaban el idioma inglés para engañar a sus víctimas extranjeras.
Los imputados utilizaban el nombre del Cartel de Sinaloa e imágenes violentas para extorsionar a sus víctimas en Estados Unidos
- Los delincuentes utilizaban herramientas tecnológicas avanzadas para contactar a potenciales víctimas principalmente residentes en diversas ciudades de los Estados Unidos de América.
- El esquema comenzaba con la captación de personas mediante anuncios engañosos publicados en plataformas digitales y redes sociales de amplio alcance comercial.
- Posteriormente los afectados los sometían a procesos de extorsión y chantaje mediante llamadas mensajes y amenazas previamente estructuradas por los líderes organizacionales.
- Las autoridades sostienen que los imputados se hacían pasar por miembros de organizaciones criminales internacionales incluyendo el denominado Cartel de Sinaloa de.
La red criminal blanqueaba los fondos ilícitos a través de criptomonedas como el Bitcoin y empresas remesadoras nacionales
- Los malhechores buscaban intimidar a las víctimas y exigirles pagos de dinero bajo fuertes amenazas que provocaban daños psicológicos a las familias afectadas.
- Según el expediente los fondos obtenidos mediante las estafas se movilizaban a través de distintos mecanismos financieros para ocultar su origen ilícito.
- Las investigaciones indican que la organización utilizaba criptomonedas como Bitcoin transferencias electrónicas y depósitos en empresas remesadoras para blanquear el dinero obtenido.
- Asimismo parte de las transacciones las realizaban a nombre de terceros con la finalidad de dificultar el rastreo de los recursos económicos.
El reclutamiento de jóvenes de Santiago para operaciones internacionales de estafas de alta tecnología
- Los imputados enfrentan acusaciones por asociación de malhechores estafa extorsión chantaje lavado de activos enriquecimiento ilícito y uso ilegal de armas de fuego.
- El Ministerio Público sostiene que la organización tenía carácter internacional y que sus operaciones delictivas generaron importantes beneficios económicos para sus miembros.
- El dinero ilícito habría motivado la incorporación de nuevos integrantes principalmente jóvenes de la provincia de Santiago y de los municipios cercanos.
- Con el conocimiento de la medida de coerción las autoridades buscarán imponer prisión preventiva a los acusados mientras continúan las investigaciones abiertas.