Autoridades financieras advierten incremento de actividades ilícitas por la alta movilidad de visitantes
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México emitieron una alerta nacional ante el riesgo elevado de lavado de dinero y trata de personas durante el Mundial de Fútbol 2026, que iniciará el 11 de junio en territorio mexicano.
Las autoridades señalaron que el evento generará una movilidad masiva de visitantes, lo que, además de impulsar la economía y el turismo, aumenta la exposición a redes criminales dedicadas a la explotación sexual, laboral y al uso del sistema financiero para ocultar recursos ilícitos.
Riesgos identificados por la UIF y la CNBV
Movilidad masiva y vulnerabilidad
La llegada de miles de aficionados desde distintos países crea condiciones propicias para que organizaciones criminales intenten operar bajo el flujo económico del torneo. Las autoridades advierten que esta dinámica puede facilitar la captación de víctimas y el movimiento de capitales ilegales.
Uso indebido del sistema financiero
La alerta instruye a bancos y entidades financieras a reforzar sus sistemas de monitoreo para detectar:
- Operaciones inusuales.
- Movimientos sospechosos vinculados a explotación sexual o laboral.
- Transacciones que busquen ocultar fondos ilícitos.
Coordinación internacional con EE.UU. y Canadá
La herramienta preventiva fue elaborada en conjunto con:
- FinCEN, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
- FINTRAC, de Canadá.
Ambos países también serán sede del Mundial 2026, por lo que la cooperación busca alinear estándares y mejores prácticas internacionales contra el lavado de activos y la trata de personas.
Vigencia de la alerta
La medida estará activa hasta el 31 de agosto de 2026, con posibilidad de actualizarse conforme evolucionen los riesgos antes, durante y después del torneo.
Otros riesgos asociados al Mundial
Además de los delitos financieros, autoridades estadounidenses han advertido sobre posibles actos de intimidación de gobiernos extranjeros contra opositores durante el evento, catalogándolo como un riesgo de “represión transnacional”.