Una denuncia federal alega que habría utilizado más de un millón de dólares de un préstamo destinado a una empresa para pagar deudas tributarias, financiar su campaña política y saldar préstamos personales.
El alcalde de Lawrence, Brian DePena, fue arrestado este viernes tras ser acusado formalmente de fraude electrónico y lavado de dinero.
Por lo tanto, las autoridades federales alegan que el funcionario malversó más de un millón de dólares de un préstamo de emergencia empresarial.
Sin duda, los fiscales señalan que DePena mintió a la administración federal para desviar fondos hacia deudas personales y gastos de campaña electoral.
En consecuencia, el proceso judicial se trasladará ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Boston para determinar las responsabilidades penales.
La denuncia señala que posteriormente la SBA aprobó una segunda modificación del préstamo por US$1.15 millones, elevando el monto total del EIDL a US$1.65 millones.
De acuerdo con los fiscales, DePena habría utilizado US$42,000 adicionales de esos fondos para su campaña política.
La denuncia también señala que, cuando la Oficina de Finanzas Políticas y de Campañas de Massachusetts solicitó información sobre el origen de los depósitos realizados en su cuenta electoral, DePena identificó los cheques como “Préstamos para Candidatos” y “Fondos Necesarios para el CTE Brian De Peña”.
Detalles del préstamo y presunto desvío de fondos
- Por consiguiente, la Administración de Pequeñas Empresas aprobó un financiamiento inicial y modificaciones posteriores que alcanzaron un monto total relevante.
- Asimismo, la acusación sostiene que el alcalde destinó sumas considerables al pago de impuestos pendientes ante el Servicio de Impuestos Internos.
- Es decir, la fiscalía argumenta que los recursos debieron emplearse exclusivamente como capital de trabajo para afrontar las pérdidas de la pandemia.
- Además, las investigaciones detallan transferencias adicionales utilizadas para saldar préstamos hipotecarios con elevadas tasas de interés sobre propiedades personales.
Transparencia electoral y proceso judicial
Obviamente, garantizar el uso correcto de los fondos públicos y la transparencia en las campañas resulta totalmente indispensable para preservar las instituciones.
Por lo tanto, la acusación penal continuará su curso legal en los tribunales federales respetando la presunción de inocencia del funcionario electo.