Implementación de la Ley contra el Lavado fortalece la persecución del crimen organizado y el narcotráfico

La procuradora Yeni Berenice afirmó que utilizar la Ley de Lavado de Activos fundamental para desarticular financieramente a las estructuras del crimen organizado.

La magistrada explicó que es un error creer que solo las grandes organizaciones lavan activos pues la ley incluye a quienes asesoran o transfieren.

El Ministerio Público enfatiza que atacar las finanzas es la única forma eficiente de combatir la criminalidad evitando que las bandas se recompongan rápidamente.

Durante el Simposio de Investigación Criminal se instó a los agentes del Dicrim a comprender profundamente cómo funciona la economía del crimen actual.

Berenice detalló que el delito opera bajo principios de oferta y demanda similares a la economía legal afectando directamente la seguridad de la nación.

El robo de celulares y motores representa uno de los mercados criminales más rentables en el país alimentando estafas y ventas en centros informales.

Los metales y medidores robados son comercializados frecuentemente en metaleras locales o destinados al mercado de exportación de manera totalmente ilícita según la procuradora.

El uso de criptomonedas representa un desafío crítico para los investigadores dominicanos debido a la dificultad de rastrear las transacciones económicas en las plataformas.

La magistrada citó un caso reciente donde se movilizaron veinte millones de dólares utilizando monedas digitales para ocultar el rastro de la comercialización ilegal.

Las autoridades buscan mejorar la trazabilidad de los delitos electrónicos para enfrentar los mercados abiertos que operan con identidades falsas en todo el territorio.