lavado de activos
SANTO DOMINGO.- La propuesta del presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza. La idea es que los partidos deban ser “sujetos obligados” ante la…
Las autoridades colombianas arrestaron a la venezolana Keylis Samahi Belfon Arismendi, acusada de liderar una red que estafó a más de cien personas con proyectos inmobiliarios falsos en La Romana y La Altagracia. Su detención forma parte de la Operación Guepardo, que ya suma siete mujeres apresadas.
El MP y la DNCD emitieron una orden de captura contra cuatro hombres vinculados a una red de lavado de activos del narcotráfico, tras operativos que incluyeron 36 allanamientos y la ocupación de 200 paquetes de cocaína en el Puerto Caucedo.
El Ministerio Público y la DNCD arrestaron al ex regidor del PRM en Boca Chica y a empleados del Puerto Multimodal Caucedo como parte del desmantelamiento de una red de narcotráfico y lavado de activos. La operación incluyó 36 allanamientos y está vinculada a la incautación de 200 paquetes de cocaína.
El Caso Camaleón involucra a Hugo Beras y Jochi Gómez Canaán, quienes mediante Dekolor S.R.L. y PagoRD Xchange S.R.L., desviaron más de RD$200 millones del Intrant, cometiendo estafa, fraude en contratos públicos y lavado de activos.
El Ministerio Público presentó formal acusación contra Hugo Beras, Jochi Gómez y varios exfuncionarios del Intrant implicados en la Operación Camaleón. El expediente incluye cargos por corrupción, lavado de activos, sabotaje tecnológico y estafa contra el Estado dominicano, mediante una red de empresas utilizadas para desviar fondos públicos.
El Ministerio Público y la DNCD emitieron este domingo una alerta de búsqueda contra tres cabecillas de la red criminal desmantelada mediante la Operación Leopardo. Los fugitivos están acusados de narcotráfico internacional y lavado de activos, y las autoridades solicitan la colaboración ciudadana para su captura.