Ministerio Público amplía a diez el número de imputados en el caso BHD tras el arresto del exempleado Jefry Cepeda
- El Ministerio Público amplió a diez el número de imputados en el denominado caso BHD tras someter formalmente a la justicia a Jefry Cepeda.
- El procesado es señalado por las autoridades como el presunto cabecilla de una red que habría estafado a la conocida entidad financiera dominicana.
- La estructura criminal perpetró un fraude millonario superior a los doscientos millones de pesos afectando directamente el patrimonio de la institución bancaria nacional.
- Según las investigaciones la supuesta red delictiva se dedicaba activamente a captar a terceras personas para obtener fondos económicos de manera fraudulenta hoy.
Imputados enfrentan cargos por estafa agravada robo asalariado delitos de alta tecnología y lavado de activos en el país
- Los implicados en el fraude bancario enfrentan cargos judiciales graves por estafa agravada estafa simple y la tipificación penal de robo asalariado actual.
- El órgano persecutor también incluye en el expediente acusatorio los delitos de alta tecnología y lavado de activos en perjuicio del Estado dominicano.
- Las pesquisas indican que la red criminal utilizó modernos mecanismos tecnológicos y diversas maniobras internas para facilitar todas las operaciones financieras ilícitas.
- Cepeda Núñez exempleado de la entidad bancaria afectada arrestado mediante una orden judicial tras entregarse ante las autoridades correspondientes.
Dirección de Delitos Financieros procesa a los diez implicados en la millonaria estafa perpetrada contra la entidad bancaria nacional
- El imputado compareció de forma voluntaria ante la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros para responder por los cargos de la estafa.
- Con la inclusión de Cepeda Núñez suman diez los ciudadanos sometidos formalmente a la justicia por los fiscales a cargo del proceso penal.
- Los demás implicados son Francis Michael Laureano Juan Antonio Ureña Kaury Miguel Lazala Luis Miguel García y el ciudadano Pedro Andrés García Pérez.
- La lista de los encartados la completan Luis Guillermo García Elsa Sthefanya Sánchez Pedro Reynaldo Bello y el nombrado Julio Antonio García Faña.
Autoridades policiales del Dicat ocupan vehículos de lujo relojes costosos computadoras y dinero en efectivo en allanamientos simultáneos
- El operativo realizado en coordinación con la Dirección de Área de Policía Cibernética organismo adscrito a la Dirección de Investigación Criminal nacional.
- El despliegue policial incluyó nueve allanamientos simultáneos ejecutados en el Distrito Nacional y los municipios Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte hoy.
- Durante las intervenciones las autoridades judiciales ocuparon tres vehículos de alto valor y más de veinticinco relojes de reconocidas marcas suntuosas mundiales.
- Los agentes policiales confiscaron un arma de fuego sin documentación legal prendas preciosas dinero en efectivo computadoras portátiles y quince teléfonos móviles inteligentes.
Lista de imputados en el caso BHD
Con la inclusión de Cepeda Núñez, suman diez los sometidos a la justicia. Los demás implicados son:
- Francis Michael Laureano Marte
- Juan Antonio Ureña Geraldo
- Kaury Miguel Lazala Brazobán
- Luis Miguel García Peña
- Pedro Andrés García Pérez
- Luis Guillermo García Faña
- Elsa Sthefanya Sánchez Fernández
- Pedro Reynaldo Bello Pérez
- Julio Antonio García Faña
Juez Rigoberto Sena aplaza la audiencia de medida de coerción mientras los fiscales solicitan la fusión de los expedientes
- El juez Rigoberto Sena aplazó para este miércoles veinte de mayo de dos mil veintiséis la audiencia de medida de coerción penal.
- El magistrado competente acogió la solicitud de los abogados de la defensa quienes pidieron más tiempo para preparar los presupuestos de arraigo.
- El Ministerio Público anunció que solicitará formalmente la fusión de los expedientes para conocer la medida de coerción de forma conjunta hoy.
- Las autoridades judiciales indicaron que las investigaciones continúan su curso y no descartan realizar nuevas actuaciones procesales en las próximas horas de.