La World Compliance Association, capítulo República Dominicana (WCA-RD), encabezó la conmemoración del Día Nacional del Compliance, celebrado cada 1 de junio, con un llamado a reforzar la cultura de cumplimiento regulatorio en los sectores público y privado del país.
Un llamado a una visión integral del compliance
Durante la apertura de la II Semana del Compliance, la presidenta de WCA-RD, Tania de León, destacó que el cumplimiento normativo debe abordarse desde una perspectiva amplia que trascienda la prevención del lavado de activos. Señaló que el compliance también abarca áreas como:
- Cumplimiento tributario
- Libre competencia
- Contratación pública
- Gestión de riesgos en instituciones del Estado
De León afirmó que el país necesita consolidar una cultura de cumplimiento que fortalezca la transparencia, la gobernanza y el respeto a las regulaciones en todos los sectores económicos.
DGII: cumplimiento tributario y prevención del lavado, un mismo compromiso
En el conversatorio “Cumplimiento tributario y prevención de lavado de activos: dos frentes, un mismo compromiso”, realizado junto a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la subdirectora jurídica Juanita María Canahuate resaltó que ambas áreas forman parte de un compromiso común con la integridad y el Estado de derecho.
La DGII explicó que impulsa un modelo de administración de riesgos basado en datos para identificar sectores con mayor exposición a riesgos fiscales y de lavado de activos.
Gestión de riesgos y cooperación público-privada
El gerente de Riesgos de Cumplimiento Tributario de la DGII, Robert Mustafa, subrayó la importancia de:
- La cooperación entre autoridades y empresas
- El fortalecimiento de los programas de cumplimiento
- La adaptación al nuevo marco de responsabilidad penal de las personas jurídicas
- La incorporación de tecnologías para una gestión de riesgos más eficiente
Semana del Compliance: actividades y formación especializada
La conmemoración marca el inicio de la II Semana del Compliance, que incluye conversatorios, capacitaciones y actividades en instituciones públicas y privadas.
Además, WCA-RD impulsa junto a Ecored una alianza estratégica para promover la formación y acreditación internacional en cumplimiento ambiental, sostenibilidad y gestión de riesgos corporativos, integrando estándares como ISO 37301 e ISO 37001.
Un país que avanza hacia estándares más exigentes
La WCA-RD reiteró que el compliance debe convertirse en un pilar transversal de la gestión pública y privada, especialmente en un contexto donde las exigencias regulatorias, ambientales y de transparencia son cada vez mayores.