Un tribunal declaró complejo el proceso judicial por el fraude de más de doscientos millones de pesos cometido contra el Banco BHD en el país.
En este expediente penal diez personas están formalmente acusadas de integrar una presunta red delictiva dedicada a realizar acreditaciones de dinero totalmente irregulares.
Los imputados realizaban un constante desvío de fondos económicos de la entidad financiera según los datos preliminares presentados por los fiscales del Ministerio Público.
Como medida de coerción el tribunal correspondiente impuso doce meses de prisión preventiva contra todos los imputados que integraban la organización criminal bajo investigación.
El magistrado de la causa fijó para el próximo veinte de agosto la revisión obligatoria de la medida de coerción impuesta a los procesados.
Tras concluir la audiencia el abogado de la parte acusadora Julio Camejo expresó su total satisfacción con la decisión adoptada por el tribunal.
El togado manifestó de forma pública que el tribunal dispuso la declaratoria de caso complejo y ordenó la prisión de todos los imputados.
El reconocido jurista dominicano agregó que el Ministerio Público y la parte querellante continuarán trabajando fuertemente en el fortalecimiento del expediente judicial de la causa.
Camejo sostuvo que están muy conformes con la decisión del tribunal y que ahora deben seguir laborando para completar el proceso preparatorio de cara.
De acuerdo con las investigaciones el millonario fraude habría sido detectado mediante una minuciosa auditoría interna realizada directamente por la propia entidad bancaria.
La institución financiera afectada por el robo de fondos presentó posteriormente una formal denuncia ante las autoridades competentes del área de lavado de activos.
El voluminoso expediente judicial incluye cargos criminales por estafa agravada delitos de alta tecnología robo asalariado y un sofisticado esquema de lavado de activos.